ANTIRICICLAGGIO
Piattaforma ArSOS – Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC.
Dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage (Portale dei Professionisti - Login (notartel.it) del sito del Consiglio Nazionale) conformemente a quanto previsto dall’art. 37, co. 1 e 2, consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.
Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:
- compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
- procedere all’invio della SOS all’UIF;
- veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
- ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.
Si rimanda all’allegato alla informativa 116/2023 del Consiglio Nazionale inserita nei documenti sottostanti per i dettagli operativi. Il servizio di assistenza è fuibile tramite e-mail all’indirizzo: antiriciclaggio@commercialisti.it
In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera d), del d.lgs. 231/2007, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2026 (vedi informativa 189/2025 e allegato)
Documenti prodotti dal Consiglio Nazionale
Materiale predisposto dalla Commissione Studio Antiriciclaggio valevole fino al 31/12/2019
